MPF divulga esquema de ‘hierarquia da fraude’ das Americanas
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| Reprodução Agência Brasil |
A Operação Disclosure, deflagrada pela Polícia Federal (PF), nesta quinta-feira (27), revelou que durante investigação existia uma “hierarquia da fraude”. O Ministério Público Federal (MPF) publicou parecer com a suposta atuação dos executivos que faziam parte do esquema.
O documento divulgado pelo g1 aponta que o próprio MPF colocou o nome “hierarquia da fraude” e tinha cinco escalões, chefiada pelo ex-CEO da companhia, Miguel Gutierrez, o executivo foi preso nesta sexta-feira (28), em Madri, mas já está solto.
Para o MPF, existia uma administração paralela “cujas funções não correspondiam às suas atribuições na empresa, para o fim de cometer crimes ao longo do tempo”.
Dos cinco níveis, o primeiro era ocupado pelo ex-CEO Miguel Gutierrez, tendo como subordinada direta no esquema Anna Christina Ramos Saicali, ex-diretora nas Americanas. No segundo nível, Saicali aparece como única integrante.
Já na terceira posição estão Timotheo Barros (ex-diretor da B2W, ex-diretor presidente de Lasa e ex-CEO/CFO da Americanas S.A plataforma física] e Marcio Cruz (ex-diretor presidente da B2W, ex-CEO da Americanas S.A. plataforma digital).Esse nível, aponta a investigação, fazia a interligação entre os executores da fraude e a cúpula da empresa.
No quarto escalão é possível encontrar grande parte dos investigados. Esse grupo possuía um poder de decisão mais limitado e necessitava perguntar aos “chefes” quais os próximos passos para dar continuidade nas fraudes.
Segundo g1, fazem parte do 4º escalão uma lista extensa como Carlos Eduardo Rosalba Padilha - ex-diretor operacional da B2W e ex-CFO/Diretor de Relações com Investidores de Lojas Americanas S.A.;
Fábio da Silva Abrate - ex-diretor financeiro e de relações com investidores da B2w e ex-diretor executivo da Americanas S.A.; Anna Christina da Silva Sotero - ex-diretora estatuária comercial da B2w, ex-diretora executiva comercial em Americanas S.A.; Fabien Pereira Picavet - ex-diretor executivo de relação com investidores da Lasa e ex-diretor executivo de relação com investidores em Americanas S.A; Jean Lessa - ex-diretor estatutário de tecnologia de informação da Lasa, ex-diretor executivo de tecnologia de Informação de Americanas S.A. e ex-diretor executivo de Americanas S.A.; Luiz Saraiva - ex-diretor de tesouraria de asa, ex-chief financial officer de Lasa; Maria Christina Ferreira do Nascimento - ex-diretora estatuária comercial de Lasa e ex-diretora executiva comercial em Americanas S.A.; Marcelo Nunes - ex-funcionário e colaborador da investigação; Murilo dos Santos Correa - ex-CFO de Lasa; Raoni Lapagesse Franco Fabiano - ex-diretor executivo de relações com investidores de B2W.
Quem está no último escalão do esquema desenhado pelo Ministério Público Federal aparece a colaboradora da investigação Flávia Carneiro. Subordinada de Marcelo Nunes, ela era responsável por executar diversas das fraudes contábeis realizadas ao longo do tempo.
A Americanas afirma que é vítima da antiga administração.
Redação
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